Corporate Governance

Prof. (apl.) Dr. med. Daniel Gotthardt
Chief Executive Officer 

Prof. (apl.) Dr. med. Daniel Gotthardt wurde zum 1. September 2024 als Chief Executive Officer berufen. Nach dem Medizinstudium in Heidelberg und der Promotion am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung sowie dem Imperial College in London war Daniel Gotthardt 13 Jahre lang am Universitätsklinikum Heidelberg tätig, zuletzt als geschäftsführender Oberarzt. Er war Geschäftsführer der Mediteo GmbH sowie einziges Mitglied des Vorstands der Gotthardt Healthgroup AG und der XLHealth AG. Zusätzlich war er seit dem Jahr 2003 Mitglied des Aufsichtsrats der damaligen CompuGROUP Holding AG bzw. CompuGroup Medical SE und ist 2020 in den Verwaltungsrat der CompuGroup Medical Management SE berufen worden. Vor seiner Berufung zum CEO war Daniel Gotthardt seit 2023 Senior Vice President & Chief Medical Officer bei CompuGroup Medical. 

Daniela Hommel
Chief Financial Officer

Daniela Hommel trat am 1. Februar 2024 als Chief Financial Officer in die CGM ein. Zuvor hatte sie seit 2012 verschiedene Finanz- und Controlling-Positionen im Fresenius-Konzern inne. Seit 2018 war sie als Chief Financial Officer für die Entwicklung des Segments Fresenius Helios verantwortlich. Im Jahr 2022 übernahm sie die Funktion des Chief Financial and Innovation Officer der Helios Global Health GmbH. Darüber hinaus war sie seit 2022 als CEO für die Fresenius-Digitaltochter Curalie verantwortlich. Die ersten 14 Jahre ihrer Karriere verbrachte sie bei KPMG, zuletzt als verantwortliche Wirtschaftsprüferin im Bereich Healthcare. 

Emanuele Mugnani
Geschäftsführender Direktor Ambulatory Information Systems Europe

Seit Februar 2022 trägt Emanuele Mugnani die Verantwortung für den Bereich Ambulatory Information Systems Europe. Er kam 2014 als General Manager für Pharmacy Information Systems in Italien zur CGM Italy Group, wurde dann 2017 Senior Vice President für die Region Südeuropa und ist seit 2019 Senior Vice President für den Bereich Pharmacy Information Systems Europe. Emanuele Mugnani hat einen Abschluss in Elektrotechnik am Politecnico di Milano. Bevor er zu CGM kam, war er Managing Director Italien für einen weltweit führenden Anbieter von IT-Lösungen für den Einzelhandel und das Gastgewerbe und Senior Manager bei Accenture.

Hannes Reichl
Geschäftsführender Direktor Inpatient and Social Care

Hannes Reichl verantwortet seit 2018 das Klinik- und das Laborgeschäft der CompuGroup Medical, die er zuvor als Senior Vice President geführt hat. Seit seinem Start bei CGM 2007 bekleidete er verschiedene Führungspositionen, u.a. hat er die damalige CGM-Region Central Eastern Europe und Middle East erfolgreich aufgebaut und weiterentwickelt. Sein Schwerpunkt lag neben dem operativen Management im strategischen Business Development und in der Integration akquirierter Unternehmen. Hannes Reichl war nach seinem Studium der Informationswirtschaft und -management 1998 bei mehreren österreichischen Unternehmen tätig, die heute alle zur CompuGroup Medical gehören.

Dr. Ulrich Thomé
Geschäftsführender Direktor Ambulatory Information Systems DACH

Dr. Ulrich Thomé bringt für seine Rolle als Geschäftsführender Direktor Ambulatory Information Systems DACH mehr als 16 Jahre Erfahrung in verschiedenen Bereichen des deutschen Gesundheitswesens und der Healthcare-IT mit, unter anderen als Chief Strategy Officer im deutschen Segment der Zur Rose – Gruppe, als Vorstandsmitglied der ARZ Haan AG und als Geschäftsführer der BFS health finance. Ulrich Thomé hat sein Studium der Betriebswirtschaftslehre und die Promotion an der Universität Köln abgeschlossen.

Philipp von Ilberg
Vorsitzender 

Philipp von Ilberg absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der BHF Bank in Frankfurt am Main. Sodann studierte er Rechtswissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg, und an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Von 1993 bis 1995 arbeitete Philipp von Ilberg für die Deutsche Bank in Frankfurt am Main im Bereich Corporate Finance. Ab dem Jahr 1997 war er Rechtsanwalt und ab 2001 Partner bei der internationalen Rechtsanwaltskanzlei Clifford Chance. Von 2003 bis 2012 war Philipp von Ilberg Partner bei der internationalen Anwaltssozietät Dewey Ballantine LLP bzw. ab 2010 Dewey LeBoeuf LLP in Frankfurt am Main. Ab 2012 bis 2017 war er Partner und Leiter des Frankfurter Büros der internationalen Rechtsanwaltskanzlei McDermott Will & Emery LLP. Seit dem Jahr 2017 ist er Geschäftsführer der Mayer Sitzmöbel Verwaltungs-GmbH, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mayer Sitzmöbel GmbH & Co. KG.

Stefan Weinmann

Stellvertretender Vorsitzender 

Herr Stefan Weinmann arbeitete nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Bayerischen Vereinsbank AG, zunächst als Privat- und Geschäftskundenbetreuer bei der HypoVereinsbank. Ab Mai 2002 war er für 8 Jahre lang bei der All For One Systemhaus AG als Fachberater im Gesundheitswesen im Bereich Reha- und Vorsorgeeinrichtungen angestellt. 2010 wechselte Herr Weinmann als Produktmanager für die Patientenverwaltung zur CGM Clinical Deutschland GmbH. Dort ist er seit April 2021 als Sales Professional tätig.

Dr. Ulrike Handel

Dr. Ulrike Handel hat Medienmanagement und Wirtschaftswissenschaften in Hannover und an der University of Wisconsin, Madison studiert. Promoviert hat sie an der Amsterdam School of Communication Research. Nach Abschluss ihres Studiums und während der Promotion arbeitete Ulrike Handel vier Jahre als Referentin bei der Landesanstalt für Kommunikation, danach war sie elf Jahre lang für die Axel Springer SE tätig. Ab 2013 verantwortete sie als CEO und Chairman bei der ad pepper media International N.V.den Turnaround und das nachhaltige Wachstum der internationalen Digitalagenturgruppe. Im März 2017 übernahm Sie das Amt des CEOs bei der Dentsu International Germany und in 2020 auch der gesamten DACH Region. Zuletzt verantwortete Ulrike Handel im Vorstand der Axel Springer SE das Vorstandsressort News Media Europe und Marketing Media.

Ulrike Handel ist seit dem Jahr 2017 Mitglied des Aufsichtsrats der CompuGroup Medical (bis zum Formwechsel im Juni 2020 bei der CompuGroup Medical SE).

Prof. Dr. Martin Köhrmann

Prof. Dr. Martin Köhrmann begann seine berufliche Laufbahn als Assistenzarzt an der Neurologischen Universitätsklinik Erlangen. Ab dem Jahr 2010 war er Oberarzt an der Neurologischen Universitätsklinik Erlangen, ab 2012 leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor. Seit dem Jahr 2016 ist Martin Köhrmann stellvertretender Klinikdirektor der Neurologischen Universitätsklinik Essen und seit 2018 Universitätsprofessor für klinische Schlaganfallforschung der Universität Duisburg-Essen. Im Jahr 2014 wurde er zum Vorsitzenden der Sektion Neurologie der DEGUM (Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin) ernannt. Ebenfalls im Jahr 2014 wurde er zum Medizinischen Auditor für die Zertifizierung von Stroke Units durch die Deutsche Schlaganfallgesellschaft berufen. Seit 2016 ist Martin Köhrmann Mitglied des Board of Directors der Europäischen Schlaganfall Organisation (ESO).

Reinhard Lyhs

Reinhard Lyhs begann seine berufliche Laufbahn im Jahr 1979 mit dem Eintritt in die Führungskräfte-Nachwuchsgruppe der damaligen Daimler-Benz AG. Von 1982 bis 1989 war er im Vertrieb von Mercedes-Benz mit verschiedenen Führungspositionen betraut, bis er 1989 zum Direktor Vertrieb-Nutzfahrzeuge Westeuropa berufen wurde. Zwischen 1993 und 1997 hatte er die Position des Direktors der Mercedes-Benz Niederlassung in Dresden inne. Von 1997 bis 2010 war er zunächst als PDG/CEO für Mercedes-Belgien in Brüssel und anschließend für Daimler-Chrysler France in Paris tätig. Zwischen 2015 und 2022 leitete Reinhard Lyhs als Geschäftsführer und Gesellschafter die heutige Kestenholz Automobil GmbH in Koblenz. Heute ist er als selbstständiger Unternehmensberater tätig. 

Matthias Störmer

Matthias Störmer begann seine berufliche Laufbahn im Jahr 1993 bei der VACUUMSCHMELZE-Gruppe (VAC) in Hanau, einem Weltmarktführer von Spezialwerkstoffen, deren CFO er im Jahr 2000 wurde. Ab dem Jahr 2004 bis zum Jahr 2011 war er CFO der CHEMETALL-Gruppe in Frankfurt am Main, ab dem Jahr 2012 bis zum Jahr 2016 zunächst CFO und später CEO der amedes-Gruppe in Hamburg, einem führenden Anbieter medizinischer Labordienstleistungen in Deutschland und Belgien. Ab 2017 bis 2018 war Matthias Störmer CFO der Tönsmeier-Gruppe in Porta Westfalica, einem führenden Unternehmen im Bereich der Entsorgung sowie der Sammlung und Sortierung von Abfällen mit entsprechender Energiegewinnung hieraus. Das Amt des Geschäftsführers der Messer Industries GmbH, Bad Soden am Taunus, übte er bis ins Jahr 2020 aus. Heute ist er als freiberuflicher Unternehmensberater tätig. 

Dr. Bettina Volkens

Dr. Bettina Volkens begann ihre berufliche Laufbahn nach dem Abschluss ihrer Ausbildung im Jahr 1994 als wissenschaftliche Assistentin im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Von 1995 bis 1997 war sie als Rechtsanwältin tätig. Ab 1997 arbeitete Bettina Volkens für verschiedene Gesellschaften des Deutsche Bahn-Konzerns, unter anderem als Mitglied des Vorstands für Personal bei der DB Regio AG sowie als Leiterin „Personalentwicklung Konzern & Konzernführungskräfte“ bei der DB Mobility Logistics AG. Ab dem Jahr 2012 bis Ende 2019 war Bettina Volkens für die Deutsche Lufthansa AG tätig, unter anderem ab 2013 als Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektorin im Ressort Personal & Recht. Sie ist heute Mitglied des Rates der Arbeitswelt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.

Ayfer Basal

Frau Ayfer Basal hat nach Ihrem Abschluss zur pharmazeutischen kaufmännischen Assistentin 1993 bei der West Apotheke in Forchheim gearbeitet. Um ihr Portfolio zu erweitern hat sie nebenbei erfolgreich die Berufsfachschule für Kosmetik und medizinische Fußpflege in Nürnberg abgeschlossen. Im August 1999 wechselte sie zu der CGM Lauer-Fischer GmbH in Fürth, bei der sie bis heute als Quality Assurance Professional tätig ist. Seit 2014 ist Frau Basal Mitglied im Betriebsrat der CGM Lauer-Fischer GmbH und ist dort stellvertretende Vorsitzende, im Wirtschaftsausschuss und für das betriebliche Gesundheitsmanagement zuständig. Nebenbei studiert Frau Basal per Fernstudium Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Finanzwirtschaft.

Frank Betz

Nach zwei Jahren Zivildienst im Krankenhaus Rummelsberg mit pflegerischer Ausbildung studierte Frank Betz an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Informatik mit dem Nebenfach Medizin. Anschließend arbeitete er bei AVM Schmelter an der Einführung eines Pflegedokumentationssystems mit. Seit 1995 war er durchgehend im Bereich der Klinischen Informationssysteme in der Health IT unterwegs: 1995 – 1997 als Projekt Manager bei der Cerner Deutschland GmbH; 1997 – 2000 als Produktmanager und Sales Support im internationalen Vertrieb bei der Siemens Health Services GmbH und 2000 – 2015 im Business Management, Sales Support, Training & Education bei der Siemens AG (HealthCare). Zwischen 2015 und 2020 war er bei der Cerner Health Services Deutschland GmbH als internationaler Reference Site Manager tätig. 2020 wechselte er zur CGM Clinical Europe GmbH in das Marketing.

Adelheid Hegemann

Nach ihrem Studium der Lebensmitteltechnologie mit Schwerpunkt Biotechnologie hat sich Adelheid Hegemann zunächst 3 Jahre der Forschung zur Entwicklung von Enzymen gewidmet. 1992 ist sie in die IT-Branche eingestiegen und war bei der All for One Systemhaus AG zunächst als Fachberaterin und Projektleiterin, später als Teamleiterin im Bereich Dokumentenmanagement tätig. 1998 folgte der Wechsel als Teamleiterin in den Bereich Reha- und Vorsorgeeinrichtungen. 2010 übernahm sie dann bei CGM die Geschäftsbereichsleitung für den Bereich Rehakliniken und wurde zur Prokuristin bestellt. Ab 2015 - 2016 integrierte sie in der Funktion als Vorstand die LMZ Software AG in die CGM Clinical Deutschland GmbH. Seit 2017 verantwortet Adelheid Hegemann in der BU CGM Clinical DE als Senior Service Managerin den Service und Support.

Julia Mole

Julia Mole ist seit 2012 als Gewerkschaftssekretärin bei ver.di im Landbezirk Rheinland-Pfalz/Saarland tätig, seit 2017 für den Fachbereich Telekommunikation und IT. Nach Ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau bei den Stadtwerken Saarlouis, studierte Frau Mole als Stipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken.

Ali Yener

Ali Yener ist Geschäftsführer und Erster Bevollmächtigter der IG Metall Koblenz und führt seit 2013 gemeinsam mit dem Ortsvorstand die Geschäfte der Gewerkschaft. Zuvor agierte er als Gewerkschaftssekretär der IG Metall. Seit 2024 ist er Mitglied des Beirates der IG Metall.

Frank Gotthardt
Vorsitzender

Frank Gotthardt wurde als Diplom-Informatiker ein Pionier der IT im Gesundheitswesen. Er ist Vorsitzender des Verwaltungsrats der CompuGroup Medical Management SE. Das in Koblenz ansässige, weltweit führende eHealth-Unternehmen hat er aus dem Nichts heraus aufgebaut und führt und prägt es seit seinen Anfängen. Frank Gotthardt ist außerdem Landesvorsitzender des Wirtschaftsrates in Rheinland-Pfalz und Mitglied im Bundesvorstand des Wirtschaftsrates.

Dr. Klaus Esser
Stellvertretender Vorsitzender

Dr. Klaus Esser war nach Abschluss seiner Ausbildung zunächst von 1976 bis 1977 als Rechtsanwalt in New York tätig. Von 1978 bis 2000 war er für Mannesmann tätig, unter anderem als Leiter der Steuerabteilung, als Finanzvorstand der Mannesmann Demag AG, als Finanzvorstand des Konzerns, als Vorstand für den Bereich Telekommunikation und zuletzt als Vorstandsvorsitzender. Ab dem Jahr 2000 bis 2014 war Klaus Esser Geschäftsführer bei der Private Equity-Gesellschaft General Atlantic GmbH. Er war seit dem Jahr 2003 Mitglied des Aufsichtsrats der damaligen CompuGroup Medical SE und seit 2014 dessen Vorsitzender.

Prof. (apl.) Dr. med. Daniel Gotthardt

Nach dem Medizinstudium in Heidelberg und der Promotion am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung sowie dem Imperial College in London war Daniel Gotthardt 13 Jahre lang am Universitätsklinikum Heidelberg tätig, zuletzt als geschäftsführender Oberarzt. Er war Geschäftsführer der Mediteo GmbH sowie einziges Mitglied des Vorstands der Gotthardt Healthgroup AG und der XLHealth AG. Zusätzlich war er seit dem Jahr 2003 Mitglied des Aufsichtsrats der damaligen CompuGROUP Holding AG bzw. CompuGroup Medical SE und ist 2020 in den Verwaltungsrat der CompuGroup Medical Management SE berufen worden. Vor seiner Berufung zum CEO war Daniel Gotthardt seit 2023 Senior Vice President & Chief Medical Officer bei CompuGroup Medical. 

Dr. Daniel Pindur

Daniel Pindur ist Managing Partner und Co-Head für die DACH-Region und Israel bei CVC. Er trat 2005 in das Unternehmen ein und ist in Frankfurt ansässig. Zuvor arbeitete er in der M&A-Abteilung von Goldman Sachs. Dr. Pindur studierte Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre an der WHU Graduate School of Management, der Stockholm School of Economics und der EM Lyon. Er ist Diplom-Kaufmann und Diplôme de l'ESC sowie Dr. rer. pol. der Universität Ulm.

Can Torgay

Can Toygar ist Partner bei CVC und Mitglied des deutschen Teams in Frankfurt. Er trat 2011 in die Kanzlei ein. Zuvor war er Associate bei J.P. Morgan im deutschen M&A-Beratungsteam. Can hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann (MBA) der Universität Mannheim.

Christoph Röttele

Christoph Röttele begann seine berufliche Laufbahn 1996 als Unternehmensberater bei Bain & Company. Im Jahr 2000 wechselte er als COO zu bucher.de. Von 2002 bis 2006 war er für die HTS Group tätig, unter anderem als COO der HTS Deutschland GmbH & Co. KG, bevor er 2007 als Co-CEO zur Tchibo Direct GmbH nach Hamburg wechselte. Von 2008 bis 2012 war er als Principal bei Permira und bis 2015 als Partner bei CVC Capital Partners tätig. Christoph Röttele war bis 2021 CEO der Check24 GmbH. Von 2022 bis heute ist er Berater, Investor und Aufsichtsratsmitglied.

• Matthias Störmer
  Vorsitzender
• Ayfer Basal
  Stellvertretende Vorsitzende
• Philipp von Ilberg
• Stefan Weinmann

• Dr. Klaus Esser, Vorsitzender
• Prof. (apl.) Dr. med. Daniel Gotthardt
• Can Toygar
• Frank Betz
• Dr. Ulrike Handel
• Philipp von Ilberg

Hier finden Sie die Erklärung zur Unternehmensführung für das Geschäftsjahr 2024:

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• Entsprechenserklärung 2012 Februar
• Entsprechenserklärung 2011
• Entsprechenserklärung 2010

Informationen zum Abschlussprüfer

Am 22. Mai 2024 hat die Hauptversammlung der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA auf Vorschlag des Aufsichtsrats, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sitz: Berlin, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 sowie zum Prüfer für etwaige prüferische Durchsichten von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2024 und für das erste Quartal 2025 bestellt. 

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist seit dem Geschäftsjahr 2019 als Abschlussprüfer der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA tätig. Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Alexander Bock. Weiterer verantwortlicher Wirtschaftsprüfer ist Ruben Jennes.

• Vergütungsbericht 2024
• Vergütungsbericht 2023
• Vergütungsbericht 2022
• Vergütungsbericht 2021
• Vergütungsbericht 2020

• Aktuelle Satzung

Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

§ 1. Allgemeines

1. Der Aufsichtsrat hat die Aufgaben, die ihm durch Gesetz und Satzung übertragen werden.

2. Der Aufsichtsrat führt seine Aufgaben nach den Bestimmungen der Gesetze, der Satzung und dieser Geschäftsordnung.    Seine Mitglieder haben gleiche Rechte und Pflichten. An Weisungen sind sie nicht gebunden.

3. Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben arbeitet der Aufsichtsrat vertrauensvoll mit der Geschäftsführung der persönlich    haftenden Gesellschafterin zum Wohle des Unternehmens eng zusammen.

§ 2. Vorsitzender und Stellvertreter

1. In der ersten Sitzung nach seiner Wahl durch die Hauptversammlung wählt der Aufsichtsrat unter Leitung des an              Lebensjahren ältesten Aufsichtsratsmitgliedes aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter mit einer          Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat.

2. Wird bei der Wahl des Vorsitzenden oder des Stellvertreters die erforderliche Mehrheit nicht erreicht, so findet für die    Wahl des Vorsitzenden und des Stellvertreters ein zweiter Wahlgang statt. In diesem Wahlgang wählen die                    Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner den Aufsichtsratsvorsitzenden und die Aufsichtsratsmitglieder der                    Arbeitnehmer den Stellvertreter jeweils mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

3. Die Wahl erfolgt jeweils für die Dauer der Zugehörigkeit der Gewählten zum Aufsichtsrat. Scheidet der Vorsitzende oder    der Stellvertreter vorzeitig aus dem Aufsichtsratsamt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die          restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.

4. Der Stellvertreter hat, soweit diese Geschäftsordnung nicht ausdrücklich etwas anderes regelt, die Rechte und Pflichten    des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, wenn dieser verhindert ist.

§ 3.  Sitzungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsrats

1. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von 14 (vierzehn) Tagen schriftlich   oder per E-Mail einberufen. In der Einladung sind die einzelnen Gegenstände der Tagesordnung anzugeben. In               dringenden Fällen kann die Frist abgekürzt werden und die Einberufung telegrafisch, fernschriftlich, per Telefax, mittels     anderer elektronischer Kommunikationsmittel oder fernmündlich erfolgen.

2. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Präsenzsitzungen gefasst. Es ist jedoch zulässig, dass Sitzungen des    Aufsichtsrats in Form einer Video- oder Telefonkonferenz abgehalten werden oder dass einzelne Aufsichtsratsmitglieder    im Wege der Videoübertragung oder telefonisch zugeschaltet werden und dass in diesen Fällen auch die                      Beschlussfassung oder die Stimmabgabe per Video- oder Telefonkonferenz bzw. Videoübertragung oder telefonischer      Zuschaltung erfolgt. Außerhalb von Sitzungen sind Beschlussfassungen in Textform (§ 126b BGB, insbesondere schriftlich,    telegrafisch, fernschriftlich, per Telefax, mittels anderer elektronischer Kommunikationsmittel (E-Mail etc.)) oder                fernmündlich – auch in Kombination – zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder bei dessen Verhinderung      sein Stellvertreter dies anordnet.

3. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen der Aufsichtsrat insgesamt zu    bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt.

4. Sind Mitglieder des Aufsichtsrats verhindert, an Sitzungen teilzunehmen, so können sie eine schriftliche Stimmabgabe        durch ein anderes Mitglied des Aufsichtsrats überreichen lassen. Die Überreichung der schriftlichen Stimmabgabe gilt        als Teilnahme an der Beschlussfassung.

5. Die geschäftsführenden Direktoren der persönlich haftenden Gesellschafterin nehmen an den Sitzungen teil, soweit der    Vorsitzende des Aufsichtsrats nichts anderes bestimmt.

6. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden, soweit keine abweichende gesetzliche Bestimmung besteht, mit einfacher            Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, so hat bei          einer erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand, wenn auch sie Stimmengleichheit ergibt, der                          Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen. Das gleiche gilt, wenn schriftliche Stimmabgaben überreicht werden. Dem            Stellvertreter steht die zweite Stimme – auch falls er den Aufsichtsratsvorsitzenden vertritt - nicht zu.

7. Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Sitzungsvorsitzenden zu unterzeichnen    ist. Die außerhalb von Präsenzsitzungen gemäß vorstehendem Absatz 2 gefasste Beschlüsse anzufertigende                    Niederschrift hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats zu unterzeichnen.

§ 4.  Schweigepflicht

1. Die Aufsichtsratsmitglieder haben über die ihnen bei ihrer Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied bekannt gewordenen           Tatsachen, deren Offenbarung die Interessen der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens                 beeinträchtigen könnte, Dritten gegenüber Stillschweigen zu bewahren, insbesondere über Geschäfts- und                     Betriebsgeheimnisse sowie über erhaltene vertrauliche Berichte und vertrauliche Beratungen. Diese Verpflichtung             besteht nach Beendigung ihres Amts fort. Dem Gebot der Schweigepflicht unterliegen insbesondere die Stimmabgabe,     der Verlauf der Debatte, die Stellungnahmen sowie persönliche Äußerungen der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder.

2. Beabsichtigt ein Aufsichtsratsmitglied, Informationen, deren Mitteilung nicht offensichtlich zulässig ist, an Dritte                weiterzugeben, so ist zuvor der Vorsitzende des Aufsichtsrats darüber zu informieren. Wenn dieser der Bekanntgabe        nicht zustimmt, hat er die übrigen Aufsichtsratsmitglieder hiervon zu unterrichten und eine unverzügliche Stellungnahme    des Aufsichtsrats herbeizuführen. Bis zu dieser Stellungnahme hat das betreffende Aufsichtsratsmitglied über die ihm        durch sein Amt bekannt gewordenen Tatsachen Stillschweigen zu bewahren. Die Schweigepflichten der                          Aufsichtsratsmitglieder bleiben von den Bestimmungen dieses Absatzes unberührt.

§ 5.  Ausschüsse

1. Der Aufsichtsrat hat einen aus vier Mitgliedern bestehenden Prüfungsausschuss zu bilden. Mindestens ein Mitglied des     Prüfungsausschusses muss über Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG             verfügen und mindestens ein weiteres Mitglied des Prüfungsauschuss muss über Sachverstand auf dem Gebiet               Abschlussprüfung im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG verfügen. Zwei Mitglieder des Prüfungsausschusses werden auf           Vorschlag der Anteilseignervertreter in den Ausschuss gewählt. Zwei Mitglieder des Prüfungsausschusses werden auf       Vorschlag der Arbeitnehmervertreter in den Ausschuss gewählt. Der Ausschuss wählt jeweils ein Ausschussmitglied zum     Ausschussvorsitzenden und ein Ausschussmitglied zu dessen Stellvertreter. Wird bei der Wahl des Vorsitzenden oder       des Stellvertreters die erforderliche Mehrheit nicht erreicht, so findet für die Wahl des Vorsitzenden und des                 Stellvertreters ein zweiter Wahlgang statt. In diesem Wahlgang wählen die Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner den   Ausschussvorsitzenden und die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer den Stellvertreter jeweils mit der Mehrheit der   abgegebenen Stimmen.

2. Der Prüfungsausschuss hat die in § 107 Abs. 3 S. 2 AktG vorgesehenen Aufgaben. Daneben bereitet er die                    Abschlussprüfung durch den Aufsichtsrat vor und überwacht das Compliance System.

3. Der Aufsichtsrat kann weitere aus vier Mitgliedern bestehende Ausschüsse bilden und diesen bestimmte Aufgaben          übertragen. Zwei Mitglieder des Ausschusses werden auf Vorschlag der Anteilseignervertreter in den Ausschuss              gewählt. Zwei Mitglieder des Ausschusses werden auf Vorschlag der Arbeitnehmervertreter in den Ausschuss gewählt.      Der Ausschuss wählt jeweils ein Ausschussmitglied zum Ausschussvorsitzenden und ein Ausschussmitglied zu dessen        Stellvertreter. Wird bei der Wahl des Vorsitzenden oder des Stellvertreters die erforderliche Mehrheit nicht erreicht, so    findet für die Wahl des Vorsitzenden und des Stellvertreters ein zweiter Wahlgang statt. In diesem Wahlgang wählen die    Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner den Ausschussvorsitzenden und die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer      den Stellvertreter jeweils mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

4. Für die Einberufung und Beschlussfassungen sämtlicher Ausschüsse gelten die Regelungen für den Gesamtaufsichtsrat      entsprechend.

Vorstehende Geschäftsordnung beschloss der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 16.02.2022. Diese Geschäftsordnung bleibt so lange in Kraft, bis der Aufsichtsrat anders beschließt.

gez, Philipp von Ilberg

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Hier finden Sie die Konzernsteuerstrategie:

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22.11.2022: Geschäft mit nahe stehenden Personen

Anfragen zur Open Source Compliance können via E-Mail gestellt werden: opensource.compliance@cgm.com